台州市社会发展投资有限公司董事会
                                        会 议 纪  要
                                        〔2003〕1号

    台州市社会发展投资有限公司董事会一届一次会议于2003年5月28日在椒江花园山庄召开。会议由董事长王依加主持，3名董事全部出席了会议。公司监事及公司中层以上干部，市国有资产经营公司、市监察局、市财政局等有关单位代表列席了会议。

会议审议通过了《公司2003年上半年工作总结和下半年工作打算》、《房地产开发公司投资议案》、《心理康复中心投资议案》。各位董事对本次会议的各项议程进行了认真讨论，并提出了建议，现将会议有关事项纪要如下：

一、会议认为在过去的半年里，公司经理班子带领全体员工解放思，扎实工作，勇于创新，各项工作取得了一定的成绩，为公司今后全面参与社会事业建设打下了基础。会议还认为公司下半年工作计划符合我市社会事业发展实际,符合公司成立初期实际,应认真加以贯彻实,为推动台州市经济和社会发展战略目标的顺利实现作出努力。

二、会议对设立房地产公司投资议案进行了讨论，认为通过设立房地产公司可增加经营收入，缓解公司财务压力，促进公司的可持续发展。全体董事一致同意台州市社会发展投资有限公司全额出资，三级资质，注册资本为1000万元的房地产公司投资议案。

三、会议对设立心理康复中心投资议案进行了讨论，认为设立该项目不仅可完善台州城市功能，满足台州医疗卫生事业全面发展的需要，而且可以拓展公司的经营业务，增强公司的经济实力。全体董事一致同意由台州市社会发展投资有限公司、台州市第二人民医院和台州市中心医院共同出资组建，注册资本为1000万元人民币，台州市社会发展投资有限公司相对控股的市心理康复中心投资议案。


                                            台州市社会发展投资有限公司办公室    
                                                二○○三年五月二十八日